Les sociétés créées ou enregistrées aux États-Unis devront bientôt dévoiler leurs propriétaires effectifs ، une mesure qui doit permettre de lutter contre la الفساد ، le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale via les sociétés écranse. "La plupart des sociétés، sociétés à responsabilité limitée etres entités créées ou enregistrées pour travailler aux États-Unis" devronter des informations sur leurs bénéficiaires effectifs - les personnes qui owns، derniquée enregistrées pour travailler aux États-Unis بيان رسمي لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، من أجل تنفيذ إجراءات تريزور واسترداد المعلومات.
Cette réglementation entrera en vigueur au 1er janvier 2024 pour les nouvelles entreprises، et celles déjà crées auront un an pour s'y developer. La mise en œuvre de cette nouvelle réglementation s'inscrit dans le cadre d'une loi apprée par le Congrès américain en janvier 2021، juste après l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.
«قلادة trob longtemps ، il a été beaucoup trop facile pour les criminels، les oligarques russes et d'autres acteurs malveillants de financer leurs active illicites en cachant et en transférant de l'argent par le biais de sociétés écrans anonymes et d'autres acteurs d'entreprises ici même aux États-Unis »، ديكلاري هيماماولي داس ، مدير par intérim du FinCEN.
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Les exigences les plus Strictes s'appliqueront ainsi aux entreprises soutenues par les oligarques russes qui ont tenté d'échapper aux articles imposées en reason de l'invasion de l'Ukraine، déclaré le Trésor dans ce communiqué. Cette annonce «est une avancée majeure for donner aux forces de l'ordre، aux agences de sécurité nationale et aux autres partenaires les information dont ils ont besoin for sévir contre les criminels، les individus corrompus and autres acteurs of malveillants qui Financial américain à des fins illicites »، a commenté la secrétaire au Trésor، Janet Yellen، citée dans un البيان.
"Cette règle rendra plus difficile pour les criminels، les réseaux du crime organisé et d'autres acteurs illicites de cacher leur Identité et de blanchir leur argent par le biais du système financier»، at-elle ajouté، évoquant également de الأسئلة pour les États-Unis، et de compétition équitable avec les entreprises honnêtes.